O FBI criou uma criptomoeda como parte de uma investigação sobre manipulação de preços nos mercados de criptomoedas, revelou o governo na quarta-feira. O token baseado em Ethereum do FBI, NexFundAI, foi criado com a ajuda de “testemunhas cooperantes.”
Como resultado da investigação, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou três “formadores de mercado” e nove pessoas por supostamente se envolverem em esquemas para aumentar os preços de certos ativos de criptomoedas. O Departamento de Justiça (DOJ) acusou 18 pessoas e entidades por “fraude e manipulação generalizadas” nos mercados de criptomoedas.
Os réus supostamente fizeram declarações falsas sobre seus tokens e executaram chamadas “wash trades” para criar a impressão de um mercado de negociação ativo, afirmam os promotores. Os três formadores de mercado — ZM Quant, CLS Global e MyTrade — supostamente realizaram wash trades ou conspiraram para realizar wash trades em nome do NexFundAI, um token baseado em Ethereum que eles não perceberam que foi criado pelo FBI.
“O que o FBI descobriu neste caso é essencialmente uma nova reviravolta em crimes financeiros antigos,” disse Jodi Cohen, agente especial encarregado da Divisão de Boston do FBI, em um comunicado. “O que descobrimos resultou em acusações contra a liderança de quatro empresas de criptomoedas, e quatro ‘formadores de mercado’ de criptomoedas e seus funcionários que são acusados de liderar um esquema de negociação sofisticado que supostamente enganou investidores honestos em milhões de dólares.”
Liu Zhou, um “formador de mercado” trabalhando com MyTradeMM, supostamente disse a promotores do NexFundAI que MyTradeMM era melhor que seus concorrentes porque eles “controlam o pump and dump” permitindo que eles “façam negociações internas facilmente.”
Um porta-voz do FBI disse à Coindesk que houve atividade de negociação limitada na moeda, mas não compartilhou informações adicionais. Em uma chamada de imprensa na quarta-feira, Joshua Levy, o Procurador dos EUA interino para o Distrito de Massachusetts, disse que a negociação do token foi desativada, de acordo com a Coindesk.
O DOJ supostamente garantiu $25 milhões de “proventos fraudulentos” que serão devolvidos aos investidores.