Citando controles de exportação que entraram em vigor em 2022, a acusação disse que os EUA estão tentando interromper o plano da China de construir supercomputadores exascale para uso militar e de vigilância. “Essas capacidades estão sendo usadas pela RPC para seus esforços de modernização militar e em conexão com o projeto e testes de armas da RPC, incluindo armas de destruição em massa, além do desenvolvimento e implantação de ferramentas avançadas de vigilância por IA pela RPC,” disse a acusação.
O Departamento da Justiça disse que os conspiradores usaram a Janford Realtor, LLC, uma empresa da Flórida que não estava envolvida em imóveis apesar do nome, “como uma fachada para comprar e depois exportar ilegalmente GPUs controlados para a RPC.” Ho e Li possuíam e controlavam a Janford Realtor, enquanto Raymond operava uma empresa de eletrônicos do Alabama que “forneceu GPUs da Nvidia a Ho e outros para exportação ilegal para a RPC,” afirmou o Departamento da Justiça.
Pagamentos, lavagem de dinheiro
Os conspiradores pagaram uns aos outros “pagamentos” ou comissões pela venda e exportação dos chips da Nvidia, disse a acusação. As acusações de lavagem de dinheiro envolvem uma variedade de transferências de duas empresas chinesas para a Janford Realtor e a empresa de eletrônicos do Alabama, afirmou a acusação. A acusação lista nove transferências eletrônicas em valores que variam de $237.248 a $1.150.000.
Raymond foi supostamente liberado sob fiança, enquanto os outros três alegados conspiradores estão sendo detidos. “Este é um crime extremamente sério. Na época em que estes estavam sendo exportados, estes eram os chips mais avançados da Nvidia,” disse o promotor dos EUA Noah Stern a um juiz magistrado em Oakland, Califórnia, ontem, de acordo com o Wired.
Stein também disse em tribunal que “mensagens de texto obtidas pelas autoridades mostram Li se gabando sobre como seu pai ‘tinha se envolvido em negócios semelhantes em nome do Partido Comunista Chinês’,” relatou o Wired. Stern disse que nas mensagens, Li “explicou que seu pai tinha maneiras de importar” os chips da Nvidia, apesar dos controles de exportação dos EUA.