A empresa de criptomoedas falida FTX entrou com 23 processos na sexta-feira contra Anthony Scaramucci, seu fundo de hedge SkyBridge Capital e outras organizações, incluindo Crypto.com e o grupo de lobby Fwd.us, apoiado por Mark Zuckerberg.
Esses processos são uma tentativa de recuperar dinheiro para os credores da FTX após o colapso da empresa. A FTX afirma que o dinheiro alvo desses processos fazia parte de “uma campanha de compra de influência” pelo fundador e CEO Sam Bankman-Fried, realizada enquanto a empresa lutava para atender às suas próprias necessidades de fluxo de caixa.
O processo afirma: “Esses ‘investimentos’ não trouxeram pouco ou nenhum benefício para os Devedores e, em vez disso, serviram apenas para sustentar a posição de Bankman-Fried nos mundos da política e das finanças tradicionais”, que ele então tentou alavancar como “fontes potenciais de investimento em capital na FTX para preencher o buraco no balanço e, portanto, manter seu esquema à tona.”
Desde que a empresa entrou em falência, executivos da FTX foram condenados por crimes, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão e atualmente está apelando de sua condenação.
No caso da SkyBridge e Scaramucci (um financista que serviu brevemente como Diretor de Comunicações da Casa Branca sob Donald Trump), a FTX anunciou que estava adquirindo uma participação de 30% na SkyBridge em setembro de 2022, apenas alguns meses antes da falência da FTX e da prisão de Bankman-Fried.
De acordo com o processo, a FTX também pagou US$ 12 milhões para patrocinar as conferências SALT de Scaramucci e investiu US$ 10 milhões no SkyBridge Coin Fund. Em troca, a FTX afirma que Scaramucci levou Bankman-Fried em “uma turnê acelerada pelos EUA e pelo Oriente Médio” para apresentar potenciais investidores, com Scaramucci “tão investido no sucesso dos esforços de captação de recursos de Bankman-Fried que emprestou a Bankman-Fried seu próprio terno e gravata antes de suas reuniões para que Bankman-Fried não aparecesse a reuniões importantes em seus tradicionais shorts e camiseta.”
O processo contra a Fwd.us, por sua vez, descreve os pagamentos da Alameda Research, irmã corporativa da FTX, à Fwd.us como “parte de um plano integrado pelos Insiders da FTX para desviar dinheiro dos credores do Grupo FTX e melhorar suas próprias reputações pessoais às custas dos credores.”
SkyBridge e Fwd.us não responderam imediatamente ao pedido de comentário da TechCrunch.